Акредитація за напрямком Необроблена деревина та пиломатеріали

1. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження;
2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку;
3. Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів;
4. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень;
5. Документ, що засвідчує особу керівника;
6. Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів);
7. Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформлена (оформлені), згідно із законами країни, де юридична особа-нерезидент офіційно зареєстрована;
8. Заява про приєднання до Регламенту покупця/продавця (матеріали для завантаження);
9. Заява про приєднання до публічного Договору покупця/продавця (матеріали для завантаження).

Перевірка згідно зі Ст.11 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з урахуванням особливостей, встановлених Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021р. №176.

ОРИГІНАЛИ документів:

1. Договір оренди біржового місця (за формою, згідно Додатку № 4 – для продавця, за формою згідно з Додатком № 5 – для покупця) у двох примірниках, що підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою заявника (за наявності)); (формується Біржою автоматично і надсилається заявнику для підпису на email)
2. Довіреність на уповноваженого представника (представників) юридичної особи-нерезидента, який буде (будуть) виконувати функції брокера, оформлену (оформлених), згідно із законами країни, де юридична особа-нерезидент офіційно зареєстрований; (форма довільна)
3. Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів; (форма довільна)
4. Заява про приєднання до Регламенту (Додаток №10 до Регламенту) (формується Біржою автоматично і надсилається заявнику для підпису на мейл)

Належним чином завірені КОПІЇ (підпис+печатка), що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, з належним чином завіреним перекладом на українську мову:

5. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження;
6. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку;
7. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень;
8. Документ, що засвідчує особу керівника (завірений підписом власника);
9. Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (завірений підписом власника).