ТОВ «УЕБ» як професійний учасник організованих товарних ринків, згідно з чинним законодавством України, є суб’єктом первинного фінансового моніторингу на одному рівні з банками, страховими компаніями, нотаріусами тощо.
УЕБ виступає гарантом безпеки, надійності, доброчесності та довіри між своїми клієнтами: для цього ми ретельно вивчаємо своїх клієнтів - як тих, які вже є учасниками торгів на ринках, так і тих, які бажають ними стати, - та здійснюємо ідентифікацію, верифікацію, належну перевірку наших клієнтів, а також оцінюємо рівень ризику ділових відносин з ними.
Крім того, УЕБ має забезпечувати актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про своїх клієнтів в процесі їх обслуговування, а також вживати заходів щодо отримання оновлених даних при кожній їх зміні.
Нагадуємо учасникам торгів про необхідність своєчасного проходження верифікації, інформування УЕБ про зміни, що відбуваються в процесі обслуговування (отримання нових паспортів, зміна керівника, місцезнаходження, кінцевого бенефіціарного власника тощо) та надання документів, що підтверджують такі зміни.
Спеціалісти УЕБ щоденно працюють над автоматизацією процесів перевірки клієнтів, реалізацією додаткових швидких та простих способів ідентифікації та верифікації. Одним із прикладів таких технологій є запровадження верифікації осіб через застосунок Дія, що дозволяє учасникам ринку пришвидшити процес отримання доступу до торгів.